Due miliardi e 800 milioni di euro sottratti a tassazione e 17 milioni di euro di Iva non versata sono stati scoperti Dalla Guardia di Finanza di Torino nei primi otto mesi del 2012 nel corso di 450 interventi. Sono stati anche individuati 64 imprenditori sconosciuti in tutto o in parte al fisco e denunciate 73 persone – sei delle quali arrestate – per reati connessi a frodi fiscali.
Per quanto riguarda gli scontrini fiscali, a Torino il 60% dei negozianti non li emette, quasi il doppio del dato provinciale (31%). Nel settore delle frodi comunitarie, sono stati recuperati contributi e finanziamenti indebitamente percepiti per circa due milioni di euro e denunciate 86 persone. Altre 19 sono state denunciate per frodi allo Stato e agli altri enti pubblici, che hanno comportato un recupero a tassazione di 14 milioni. Infine, sono state arrestate due persone per usura – con il sequestro di 11 immobili per un valore di oltre due milioni – e sono state denunciate sei persone per riciclaggio. Ulteriori due arresti sono stati eseguiti per reati fallimentari.
