Oltre trentamila le persone che hanno sottoscritto le fidejussioni a garanzia di altrettanti beneficiari. Oltre sessantamila, quindi, i potenziali truffati.
Le societa’ finanziarie, per attirare i potenziali clienti, offrivano un prodotto finanziario a prezzi molto piu’ bassi e competitivi rispetto a quelli ordinariamente praticati. E’ una delle truffe finanziarie piu’ estese mai accertate, ed e’ stata perpetrata dalla provincia di Frosinone nei confronti di clienti residenti sparsi su tutto il territorio nazionale. L’attivita’ abusiva ha permesso all’organizzazione di guadagnare circa settanta milioni di euro di premi. Lungo l’elenco dei reati: si va dall’associazione per delinquere all’esercizio abusivo dell’attivit… finanziaria,alla truffa aggravata. Tra le accuse formulate dalle fiamme gialle c’e’ anche uso di atto falso, false dichiarazioni a pubblico ufficiale, appropriazione indebita aggravata, insolvenza fraudolenta aggravata, infedelta’ patrimoniale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni, dichiarazione infedele, omesso versamento di Iva, formazione fittizia del capitale sociale. Venticinque le societa’ coinvolte, tutte con sede in Cassino, tranne due, con sede dichiarata, ma fittizia, a Roma e a Benevento. L’attivita’ abusiva ha permesso all’organizzazione di guadagnare circa settanta milioni di euro di premi.
