Aveva costituito una società commerciale ‘alimentandola’ con strumentali ‘finanziamenti soci’ che, in realtà, erano stati effettuati utilizzando denaro di provenienza criminosa. Per questa ragione i finanzieri della Compagnia di Udine hanno arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal gip del capoluogo.
I finanzieri hanno anche sequestrato denaro contante per 135mila euro, quote societarie per 29mila euro, ed immobili e terreni per 385mila euro. Le disponibilità finanziarie trovavano origine in altre attività criminose, poste in essere da un altro soggetto, titolare di una società operante nel settore del trattamento e rivestimento dei metalli. Le indagini a carico di quest’ultima societa’, poi dichiarata fallita, hanno accertato evasione fiscale per oltre 6,2 milioni di euro, per le quali il soggetto responsabile ha patteggiato la pena impegnandosi alla restituzione all’erario delle somme evase; e bancarotta fraudolenta per oltre 4,5 milioni di euro, parte dei quali reimpiegati nel contesto di riciclaggio da parte della persona che ha subito il sequestro.
