Gli arresti eseguiti dal nucleo di polizia valutaria della Gdf sono 34, 85 le perquisizioni. Tra gli arrestati, oltre al magistrato del Tar del Lazio, ci sono avvocati, commercialisti e appartenenti alle forze dell’ ordine.
L’ organizzazione criminale – nella quale per mesi si e’ infiltrato un finanziere – operava in tutta Italia e anche all’ estero. Era dedita a violazioni valutarie in titoli, valori e strumenti di pagamento, ed inoltre a illecite movimentazioni finanziarie e di capitali anche transnazionali.
