La Gdf ha denunciato 21 persone per riciclaggio, indebito utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici, favoreggiamento dell’immigrazione, abusivismo finanziario e truffa.
Il gruppo avrebbe fatto transazioni per 100 mila euro con carte clonate. Il sodalizio avrebbe fatto arrivare in Italia 15 africani: il titolare di un’azienda agricola a Ventimiglia, fingeva di assumerli per fare avere loro il permesso di soggiorno, dopo un giorno li licenziava ma dovevano lasciare fino a 3000 euro.
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