La Guardia di Finanza ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Giulio Cioffi, Michele Cirella e Gennaro Cirella. I tre napoletani sono accusati di associazione a delinquere, falso, sostituzione di persona nonché di una serie di delitti tributari tra cui dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di scritture contabili. Il gruppo importava e distribuiva prodotti elettronici ed informatici ma – secondo la procura – metteva in atto una frode a carosello con società intermediarie.
Nel corso dell’operazione sequestrati beni per ventitré milioni di euro.
