I carabinieri a Battipaglia hanno notificato sette ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale di Salerno per associazione a delinquere, truffa ai danni di societa’ finanziarie, uso di atti falsi, sostituzione di persona, ricettazione e riciclaggio.
Le indagini sono cominciate nel settembre 2012 dopo la denuncia di una vittima e hanno ricostruito l’attivita’ di una banda specializzata in richieste di finanziamento a societa’ fatte con documenti identificativi falsi (carte d’identita’, tessere sanitarie, buste paga, modelli CUD), clonando l’identita’ di persone totalmente inconsapevoli dell’esistenza di una pratica di finanziamento a loro carico. Ai reati contestati di associazione a delinquere, truffa, falso e sostituzione di persona si affiancano la ricettazione ed il riciclaggio poiche’ i finanziamenti ottenuti (per un ammontare complessivo di 300mila euro) venivano accreditati su conti correnti bancari e postali aperti presso vari istituti di credito con documenti falsi.
