I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza hanno smantellato una maxi frode creditizia ai danni di oltre 2.500 risparmiatori. I 12 responsabili sono stati denunciati per attivita’ abusiva di investimento, di emissione di moneta elettronica e di raccolta del risparmio e per omesse comunicazioni obbligatorie, bancarotta ed abusivo ricorso al credito.
Al centro della truffa, la societa’ 102 Capital Spa di Bassano del Grappa che, fallita insieme a due societa’ edili collegate, la 102 Costruzioni Srl e la Centrotre Costruzioni Srl, si e’ lasciata alle spalle distrazioni patrimoniali, falsi in bilancio e un ricorso abusivo al credito per oltre 10 milioni di euro. La frode e’ stata perpetrata grazie a una rete di promotori che hanno operato mediante siti web dedicati e riconducibili alle societa’ finanziarie Evolution Marjet Group Inc-Finanzas Forex e Suizmarket Sa-Forex Macro, con sede nella Repubblica di Panama e base operativa in Svizzera. La 102 Capital Spa e le societa’ panamensi hanno svolto attivita’ di intermediazione in cambi operando abusivamente sul mercato delle valute Foreign Exchange, gestendo le somme di denaro affidate dai clienti mediante contratti risultati essere veri e propri ‘prodotti finanziari’ in assenza di alcuna autorizzazione e senza adottare le garanzie previste dalla legge a tutela dei risparmiatori. Le indagini, svolte insieme con Interpol, Polizia Federale elvetica, Consob e corrispondenti autorita’ di vigilanza dei mercati di Spagna e Francia, hanno portato al sequestro dei beni dei responsabili della frode, tra cui due abitazioni nello storico ‘Palazzo Zugni’ della centrale Piazza Vittorio Emanuele di Feltre (Bl), da dove, il 3 marzo 1867, Giuseppe Garibaldi tenne un discorso alla popolazione.
